企業管理規章制度（精選）
在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的企業管理規章制度，希望能夠幫助到大家。
企業管理規章制度1
一、獎金結構
1、模范員工獎金每月由各個項目主管人員依工作敬業態度及考核成績中，挑選一至兩名工作表現優異的.從業人員進行評核（評核內容包括：工作勤奮，能適時完成重大或特殊任務，服務熱情，為公司樹立良好形象）于每月月初朝會中表揚并頒發100元，以激勵員工士氣。
2、考勤獎勤務滿一年以上者，則支付半個月的本薪作為當期績效獎金勤務半年以上者，獎勵300元，以鼓勵員工。
3、年終獎由各部門主管人員視整年各人勤務的表現，包括工作效率。服務態度。敬業精神。出勤率。突出成績。貢獻度等多項評核，并依據考核成績核發年終獎。支付一個月的本薪作為嘉獎！
二、員工罰款結構
缺勤：經常遲到。早退。曠工。消極怠工，沒有完成生產任務或工作任務；罰款100元。
企業管理規章制度2
一、工作期間必須按要求佩戴好勞動保護用品，愛護生產工具，機械設備，謹慎操作機器，工件下方進行清理時，下方必須放置支撐架支撐操作，防止吊具斷裂或行車故障導致工件跌落，造成人員傷亡事故，發現有不按要求操作的，相應組一次罰款50-500元，公用、共用硬件設施的遺失、損壞，因人為違規造成的，誰用壞誰負責，無人承認的所有使用組平分責任并根據損失進行罰款處理，油漆車間禁止煙火，違者罰款50-500元，違規導致火災的相關責任人、責任組承擔一切損失和行事責任并繳3000元以上罰款。
二、各組在崗人員上班時間必須遵循我司作息時間，不得遲到、早退、無故脫崗，不得無故回住所處理私事，的確有事需處理的，經所屬組長批準方可回去，處理完后即回工作崗位，違者給予警告扣款處理，未經許可脫崗或沒來上班者按曠工處理。工作時間不得聚眾閑談、不得吵鬧斗毆，防礙他人工作而不聽勸告者，給予警告和罰款處理，嚴重者開除處理。
三、在工作時間內應努力工作，按時按質按量完成任務，油漆監管人員不定時巡查，發現有無故拖延，消極怠工的，給予警告處理，一個月內超四次警告，相關組長、領班進行扣款或換人處理。
四、油漆工要熟悉各種油漆的性能和各漆品種的搭配方法，熟悉油漆，施工安全知識，熟悉掌握油漆基本施工方法，不同型號的油漆分開存放，不能混放一起，避免使用時出錯, 嚴格按比例配兌，不能隨意改動,配比填寫配比記錄卡，未如實填寫記錄的，發現一次罰款100元。每次做油漆前，必須搞好現場衛生，以免灰塵多而影響油漆效果，違規者造成油漆效果及浪費原材料的，警告并扣罰100元-500元。調試油漆及噴頭時，不得把油漆噴在車間墻面、噴漆房、噴砂房、清洗房等設施上，違者警告一次，罰款500，并責令立即將墻面恢復原裝，無法恢復的加罰1000-5000元。
五、油漆材料的領用和存放。
1、應根據產品圖紙及油漆作業指導書上規定的油漆品種，顏色和工藝要求，材料消耗定額向組長領用，組長在審批領料時，必須根據指導書規定審批，已過期變質的.油漆不能使用。對錯用油漆或有意以次充好使用冒牌的，一經查實，所做產品全部返工并處罰金1000-30000元。
2、油漆、天那水、松香水等易燃易爆危險品，使用和保管必須遠離電源、明火。存放在通風、陰涼處（油漆調配點），現場只允許存儲當天使用量。數量多出的下班時送回油漆倉庫保存。
六、任何產品到達油漆車間前，油漆組員必須認真檢查其外觀質量，無質量問題才能轉運油漆，發現品質問題則退
回上一工序或報機加工檢驗員轉生產返修、返工。處理合格方可油漆，對進入油漆后過程檢和終檢發現的螺紋損壞、加工面磕碰、劃傷、噴砂傷等問題一概由油漆方負責（將根據情況給予100元以上處罰，嚴重件報廢處理）。
七、可回收再用物料，必須回收利用，特別是畫筆、抹布、毛刷，清洗噴槍時用的天那水、松香水等。損壞的工具，盡量及時維修繼續使用，不得隨意浪費和丟棄原材料，違者視情節輕重給予警告或罰款（根據情況）。
八、任何操作人員違反清洗房、噴砂房、噴漆房等管理規定的，根據違規情節處50-500元罰款。
九、收工或機器設備用完前，必須清理工作現場，創造清潔、舒適的車間工作衛生環境，收拾好個人的生產工具，勞動保護裝備放回原處，嚴加保管，工作場所發現有原材料遺漏沒收拾好的，追究相關負責人及個人責任，并給予警告和罰款100元處理，生活垃圾雜物必須放進垃圾箱，每日必須對現場進行清理打掃，每周最少兩次大掃除，違者100-500元罰款。 本制度所有罰款對屢教不改者從重上限處罰。
企業管理規章制度3
一、發貨制度
第一條
為規范公司的發貨管理，保證貨物準時發出從而確保客戶滿足，特制定本制度。
其次條
發貨審核：全部需發貨的事項必需經肯定的審批程序，嚴禁在審批手續不全的狀況下發出貨物。
公司發貨審核程序：
客戶需等待確認貨款全額到款后，即支配發貨;假如客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯系確認顧客購買意向后，即支配發貨。出庫單必需要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取貨物。
第三條
發貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發貨預備，最終聯系快遞公司取貨。
第四條
貨物數量額大的直接由總公司大倉庫發貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發貨時間和客戶地址，依據客戶的輕重緩急聯系快遞公司，包裝好商品，做好發貨預備。
第四條
發貨時間：周一至周五8：00前統一發貨;17：00之前付款的'訂單(包括貨到付款訂單)，當天發貨，17：00之后付款的訂單(包括貨到付款訂單)，次日發貨;客戶付款后24小時內發貨(周日和節假日除外)。如有特別狀況需延長發貨時間，應由客服通知客戶。
第五條
臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內(周日和節假日除外)通知客戶缺貨斷貨狀況，建議客戶購買其他款商品。
第六條
物流跟蹤：貨物發出后由物流員跟蹤快遞配送狀況，準時處理各項問題：
1)假如顧客未收到貨物或顧客簽收時發覺貨物損壞，物流員要準時聯系快遞公司了解狀況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款;
2)假如消失收貨地址錯誤狀況，則由客服聯系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。
第七條
發貨統計、單據保存：訂單完成之后，保留單據到財務處對賬。
本制度自發布之日起執行。
二、發貨流程
第一步
審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成ERP系統外部訂單審核和訂單送貨單審核;
其次步
確認庫存：庫存有貨則實行就近原則選擇倉庫發貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調配或更換同類商品;
第三步
打印單據：
1、倉庫發貨：信息員打印網上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網上訂單領取貨物并打包，通知快遞取貨發送;
2、供應鏈發貨：物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式，由相關部門直接發貨給客戶。
第四步
快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送狀況，準時處理反饋各項問題;
第五步
訂單完成之后，信息員將所發貨物統計好，并與財務部門對接好。
二、倉管管理及發貨流程制度
1、增加安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發覺隱患準時處理，保證庫房和物資的安全。
2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨便進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
3、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。
4、嚴格執行出入庫手續。倉庫人員對所保管的物品，平常應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明緣由，并準時上報財務部門，追究相關責任。
5、產品入庫，倉管員應仔細核對，準時開具入庫單，注明入庫產品日期、名稱、規格及數量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。
6、客戶發貨或公司領用樣品時，倉管員應準時開據出庫單，注明發往地、客戶姓名、所發貨的產品名稱、數量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。
7、收到退貨后應準時做退貨入庫登記，登記內容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產品名稱及數量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名;同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要準時上報辦公室，確定詳細數量后，進行再加工;
8、倉庫人員收到發貨通知，應準時發貨，如因缺貨或其它緣由不能發貨，應馬上告知辦公室相關人員。
9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應馬上上報辦公室銷售負責人，由辦公室人員與業務員聯系做相應處理;
10、每月25日幫助財務人員對庫存物資進行盤點，并準時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。
11、一般狀況下，每天的發貨時間為8：00——18：00，業務人員在規定時間內上報發貨信息，確保發貨員準時發貨;
12、入庫單、出庫單和發貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時準時上繳給會計人員;
13、應利用空閑時間對發往各個地方的貨運部進行了解，積累閱歷，優勝劣汰，以便使貨物能夠快速到達客戶手中。
企業管理規章制度4
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度,結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部,財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制,以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十一、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳。
十二、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業務需要不準外泄。
十三、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十四、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
十五、根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。
十六、庫存現金不得超過限額,不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結,確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
十七、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。
十八、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現金。
十九、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十、正常的辦公費用開支，必須有正式發票,印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。
二十一、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業）或個人擔保貸款。
二十二、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
二十三、按照上級主管部門的`要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。
二十四、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優化。
二十五、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
二十六、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。
企業管理規章制度5
第一章、總則
第1條、為加強本公司經營管理，建立和完善公司管理規章制度，保護公司人員財產安全，維護公司員工合法權益和公司利益，保證公司生產經營活動有序高效運轉，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國工程建筑規范》及工程建設相關法律法規制定本公司管理制度。
第2條、文山海聯建筑工程有限公司在激烈的市場競爭中，立足于技術創新，重視品牌形象，奉行安全第一、質量第一、信譽第一，顧客致上的管理經營理念，不斷提高經營效益，把企業做大做強。
第3條、不斷完善公司內部管理，建立現代企業管理制度，努力培育企業文化，提高公司管理水平，不斷提高公司經營效益，改善職工工資福利待遇，努力創建和諧、幸福、快樂的企業文化。公司提倡勤儉節約，樂觀向上，奮發有為，合作奉獻的精神。
第4條、公司具有獨立的法人資格，公司屬于獨立核算，自主管理，自主經營，自我發展，自負營的私營企業，公司管理實行總經理負責制。
第二章、機構設置和崗位職責
第5條、公司管理架構及管理人員根據實際需要設置總經理、副總經理、項目部經理、辦公室主任、會計、出納、資料員、施工管理員等管理職位。下設水電、鋼筋、模架、磚瓦、混凝土、裝璜裝飾等六個班組，班組設班組長。
第6條、總經理履行以下工作職責：
1、主持公司的全面工作，負責處理公司的日常行政管理和生產經營事務，并直接負責材料采購、設備管理，保證建設項目按期完成。
2、做好財務計劃管理，決定重大資金投資事項，審批各項財務開支。
3、加強對員工的安全教育，牢固樹立安全和文明生產觀念。
4、負責組織制定公司各項管理制度、管理辦法和各項作業流程、制定和完善公司各部門崗位職責。
5、負責組織制定公司的發展規劃，編報公司年度工作計劃和工作總結，指揮、督促檢查工程質量和工程進展情況。
6、負責擬定公司部門的設置、定編、定員、定崗。負責公司的人員招聘和人事安排，決定人事任免事項，并對各種違章違紀行為進行處罰。
7、加強企業文化建設，負責組織、領導公司員工的業務技能培訓，提高員工的專業素質和工作績效。
8、做好對外協調工作，負責組織、參與工程建設方工程項目競標，與工程建設方簽訂工程承包合同。
9、了解和掌握國家對建筑業有關政策、法規和行業動態，注重科學管理，抓好質量安全工作，控制工程成本，不斷提高公司的經濟效益和社會效益，擴大公司的知名度。
10、定期組織召開公司部門負責人工作例會，總結研究解決工程施工過程中出現的各種問題、對重大問題或重要事項作出決策。
第7條、副總經理協助總經理工作，主要履行以下工作職責：
1、負責對外組織協調工作，處理對外事務。
2、總經理不在位期間代理總經理履行工作職責。
3、負責協調辦理工程建設過程中建設材料、機械設備的計劃采購工作。
4、負責與有關部門配合做好工程建筑材料、機械設備、工程質量的送檢、檢驗、檢測工作。
5、負責后勤設施，工棚、工地辦公用房的搭建工作和施工用水用電保障工作。
6、負責安全文明施設施、防護網、防護欄、安全運輸通道，安全宣傳標志牌，安全宣標語的搭建和制作工作。
7、熟悉安監、消防、人防、質檢、質監備案程序及所需資料，并及時到相關部門辦理相關備案。
第8條、項目經理在總經理、副總經理的領導下工作，為總經理負責，主要履行以下工作職責：
1、全面負責工程技術監督工作和質量管理工作，做好圖紙會審，向各施工班組長做好技術交底工作，監督各施工組嚴格按工程圖紙和工程建筑規范施工，對基礎工程和隱蔽工程進行單項驗收并做好驗收記錄。
2.負責組織各施工班組技術人員閱讀工程圖紙，熟悉工程關鍵部位，關鍵技術規范要求及說明，制定周密的施工方案和組織施工程序，確保各道施工工序質量。
3、強化安全防范意識，各施工隊工人進入施工工地后，對參與施工的工人及技術人員進行安全教育和培訓，強調安全注意事項，明確各道施工工序操作過程中應注意的安全防范措施及安全事故責任。
4、做好施工安全監督，工人進入施工操作后，及時對每個工人及技術員執行安全情況進行檢查，對不戴安全帽，高空作業不系安全帶，不采取安全防范措施的違章行為進行監督查，對違反安全管理規定，違章操作的當場給予警告或給予經濟處罰。
5、做好特種設備和重要安全部位的安全檢查，每天對塔吊、起重設備、建筑材料運輸通道，腳手架，安全防護網、防護隔離欄板、等重要部位檢查一次，杜絕安全隱患，確保施工安全。
6、做好質量、進度、安全管理控制，制定施工方案。負責腳手架模板搭設、鋼筋制作安裝、混凝土澆注、磚砌體、內外粉刷、水電管線預埋安裝等工序的質量管理和進度控制，確保工程質量。
7、負責做好做好基礎樁柱、混凝土試壓樣品、建筑材料的送檢、檢驗和試壓檢驗，對種材料的檢驗、檢測技術資料、施工日志、防雷檢測、沉降觀測、消防設施、器材、空氣檢測、排污管網、供水管道，供電線路等技術資料的印制整理保存工作，為工程順利通過竣工驗收提供有效的技術資料。
8、按甲方要求，負責附屬工程、地面地板、圍墻圍欄、供水供電系統、供氣管道、排污管道、小區美化綠化、有線電視網絡、安全監控系統的施工管理，確保附屬工程質量達到甲主的質量技術要求。
9、負責做好主體工程部分增減工程量和附屬工程工程量的測量測算記錄。對合同條款約定外增減工程量和附屬工程工程量要及時與甲方工程負責人實地測量后，填制工程量清單，辦理現場簽證，雙方簽字認可，作為工程決算的依據。
10、做好進入工地現場機械設備、工具用具、建筑材料的管理工作，防止被到丟失和損壞。
第9條、辦公室主任履行以下工作職責
1、協助總經理處理日常工作，協調各部門工作，監督各部門認真貫徹公司的各項工作決策和指令。
2、定期組織員工進行政治理論學習和業務技能培訓，不斷提高員工隊伍文化素質和政策理論水平。
3、做好人事檔案管理、負責人力資源考核評價、調配、引進、培訓工作。辦理員工招聘、錄用、勞動用工合同簽訂和員工年度考核工作。
4、負責制定公司工作計劃和發展規劃，不斷修訂和完善公司管理規章制度。做好公司各類文書、標書、工程圖紙、工程承包合同、工程竣工驗收等技術資料打印工作和公司印章、文書檔案的管理工作。
5、做好公司會議、活動的籌備和安排，做好會議記錄，整理會議紀要，堅決貫徹落實公司辦公會作出的有關重要決定和重要決策，并對貫徹執行情況進行檢查和監督。
6、做好后勤管理服務工作和對外接待工作。
7、做好公司企業文化、品牌產品的對外宣傳工作。
第10條、資料員履行以下工作職責：
1、負責工程造價計價預算和工程投標標書的的制作工作。
2、負責工程完工竣工驗收后工程造價總結算。
3、負責工程竣工資料的收集整理和裝訂制作。
4、負責工程圖紙、工程技術資料、各種檢驗、檢測報告，產品合格證、分部分項工程驗收資料、隱蔽工程驗收資料的收集整理工作和檔案的管理工作。
5、負責公司文書檔案的管理工作。
第11條、財務管理人員履行以下工作職責：
1、執行國家規定的會計準則、財務通則和財經管理制度，參與制定公司財務會計管理制度，擬定資金管理與核算實施辦法。
2、根據工程建設需要會同有關部門核定資金定額，按年、季、月編制財務收支計劃、信貸計劃。
3、做好資金預算的執行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。與銀行部門辦理融資和資金籌措、調度和清償工作，并考核資金使用效率;及時辦理各種應上交款項的手續;
4、匯總、分析、編制制定成本費用計劃;參與公司盤點及抽點工作;建立各種有價證券、所有權的購、存、兌的完整記錄，并經常進行盤點;
5、做好員工工資核算和工資發放工作。
6、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作，做好保密工作;辦理其他與財務調度有關的事項。
第12條、水電工履行以下工作職責：
1、負責組織相關班組技術人員閱讀工程圖紙，熟悉工程水電關鍵部位，關鍵技術規范要求及說明，嚴格按圖紙設計，做好強弱電系統和供水系統管線的預埋鋪設。工程完成后，做好用水、用電線路穿線、管道架設連接，保證水、電連接符合技術規范和質量要求。
2、熟練掌握安全用電的基本知識和技能，認真學習《施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-20xx》、《建設工程施工現場供用電安全規范》，熟悉現場臨時用電的管理標準，規范行為，規范管理。
3、不違章指揮、不違章操作，做好現場責任區域臨時用電安全監督檢查和線路維護，保證責任區域電氣設備正常使用。
4、保證施工現場安全用電，隨時檢查、巡視現場及作業面的電氣設備的完好情況。
5、配合做好施工現場用電自檢自檢，及時上報臨時用電安全隱患，并采取措施認真糾正或整改。
第13條、施工管理員履行以下工作職責：
1、施工管理員在項目經理的直接領導下開展工作，貫徹安全第一、預防為主的方針，把安全放在第一位，確保施工不出大小安全事故。
2、參與圖紙會審、技術核定，認真熟悉施工圖紙、編制各項施工組織設計方案和施工安全、質量、 技術方案，編制各單項工程進度計劃及人力、物力、機具、用具、設備使用計劃。
3、負責組織測量定樁放線、做好技術復核，制定并調整施工進度計劃、做好施工現場組織協調工作，合理調配生產資源，落實施工作業計劃。
4、協同項目經理、認真履行《建設工程施工合同》條款，保證施工順利進行，維護企業的信譽和經濟利益。
5、編制文明工地實施方案，根據工程施工現場合理規劃布局現場平面圖，創建文明安全工地。
6、向各班組下達施工任務，督促有關人員，保證施工材料、設備按時進場，對進場的種建筑材料進行檢查驗收，杜絕不合格材料進入施工工地，確保工程質量。
7、參與隱蔽、分項、分部工程的質量驗收和工程竣工交驗，負責工程完好保護。
8、負責編寫施工日志、匯總、整理施工記錄等相關施工資料，并做好施工資料的保存和移交。
第二章、行政管理制度
第14條、為加強施工現場安全管理，防止設備及建設材料被盜丟失，項目部根據需要配備工地看守人員，實行巡邏值守制度，保證駐地安全。
第15條、項目部巡邏值守人員要認真履行以下工作職責：
1、對進出施工工地陌生人員進行詢問登記，隨時了解掌握來往人員情況，防止不明身份人員進入施工現常
2、夜間加強值班巡邏，防止非法人員進入行竊偷盜地工財物。
3、項目部值守人員不得私自外出，擅離職守，如因值守人員擅離職守發生施工工地財物被盜丟失，造成經濟損失，由值班看守人員承擔全部經濟賠償責任。
4、值守人員在值班期間發生異常情況或財物被盜應及時查明原因并及時報告，必要時及時報警撥打110。
5、做好工地機械設備、工具、用具等建材、材料的清收管理工作，防止亂丟亂放或擺放不當造成遺失和損壞。
第16條、公用物資和辦公設備管理按以下規定執行：
1、公司新采購的辦公設備(電腦、打印機、復印機、掃描儀、傳真機、音響)、沙發、桌椅、檔案柜等公用物品，由辦公室負責登記、明確管理責任人并由管理責任人在采購單據上簽字后方可報銷。
2、辦公用品、公用物資按誰使用，誰保管，誰負責的原則落實管理責任。公司公共區域內公用物資應由辦公室指定專人保管。
3、辦公室要建立公用物資管理登記，登記表內要登記清楚公用物資的品名、價格、規格型號、存放地點、責任人等內容，屬于耐用品，使用時間在五年以上的要立入固定資產管理。
4、各個辦公室辦公用品及物資要建立公用物資登記帳，并明確管理責任人，工作變動時要立入工作移交。
5、公用物資管理不善、管理責任不明確，或因管理者工作責任心不強造成被盜丟失和損壞的，要查明原因，追究管理者的責任。
第17條、本公司實行五天工作制，上班時間為星期一至星期五，上班時間為早8：00——12：00，下午14：00—18：00。工程施工期間，為保持工程建設的連續性，確保工程按期完工，對部分人員實行靈活有彈性作息制度。可根據實際需要延長上班時間，節假日照常上班，不計發加班工資。正常情況下可實行輪休或調休。
第18條、本公司職工實行考勤實登記制度，公司辦公室負責員工的考勤登記管理。考勤登記內容為：遲到、早退、請事假、曠工。遲到、早退一次罰款50元，曠工一天罰款300元。有事請假經批準同意，按實際請假天數交回本人當月平均工資。
條19條、本公司員工必須保證通信暢通，手機24小時保持開機狀態，遇有特殊情況，能隨叫隨到。因手機關機，無法接通影響工作的，每次罰款100元。
第20條、其它管理規定。
1、本公司員工應遵紀守法，不得打架斗毆。不在工作時間上網聊天，玩游戲。
2、本公司員工或各班組成員不得損害公司財物，不得私藏偷盜、夾帶、變賣工地建筑材料、工具、用具、管線，損害公司的利益，違反上術規定者給于從重處罰。
3、公司聘用的管理人員不得散發傳播有損于公司榮譽和形象的言論和消息。
4、 公司員工應愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
5、 積極進取，不斷學習，努力提高專業技術水平，精通業務。
第21條、休假規定
1、事假：公司員工因特殊情況需要請事假的，應提前2至3天提交請假申請，經監督部主任批準后向公司財務交納請假期間的日平均工資。未經批準不到單位上班的，按曠工處理。
2、病假：公司員工因病住院不能堅持上班的，應向單位遞交病假申請。回單位上班時需向公司提供相關住院證明材料，證明情況屬實后，工資照發。住院時間超過30天以上，60天以下的，單位只計發住院期間的基礎工資，停發職務工資和績效工資。因身體原因不能堅持工作，需要長期休病假的，應與公司解除勞動關系。
3、婚假：公司員工結婚，本地員工可享受7天婚假(含雙休日)，外地員工可享受14天婚假(含雙休日)。因特殊情況需要延假的，按事假處理。
4、產假：女員工生育分娩可享受產假45天(含雙休日)，產假休滿后需要繼續請假的按事假處理。男職工享受護理假3天，超過3天的按事假處理。
5、喪假：公司員工父母、岳父母、公婆去逝按所需天數確定，請喪假期間工資照發。近-親屬去逝可享受喪假3天，超過3天的按事假處理。
第22條、與公司簽定了勞動合同的員工，根據本人自愿的原則，可參加社會養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險。保險金按國家規定的比例分別由單位和個人承擔。
第23條、本公司員工不愿繼續在本公司工作，要求辭職的，應提前1個月向公司提出辭職申請。如本人未按規定提前1個月提出申請，臨時要求辭職的，公司不計發當月工資。已簽定勞動合同，要求終止勞動關系的，按合同約定條款辦理。
第三章、安全管理制度
第24條、認真執行各級政府頒發的有關安全生產、文明施工的政策、法規標準及本公司制定的`各項安全生產規章制度，保證工程項目安全生產、文明施工達到工程安全目標。
第25條、項目經理是本工程項目安全生產、文明施工領導小組組長，是工程項目安全生產要素的指揮者，是工程項目安全生產、文明施工的第一責任者，對本工程項目安全生產、文明施工負全面責任。
第26條、項目部經理要認真履行安全管理工作職責，加強安全監督檢查，強化安全防范意識，各施工隊工人進入施工工地后，對參與施工的工人及技術人員進行安全教育和培訓，強調安全注意事項，明確各道施工工序操作過程中應注意的安全防范措施及安全事故責任。
第27條、項目經理在發現各班組有違反安全管理定，違規操作時，要堅決制止，對不服從管理，繼續違規操作，要責令其停工，有下列行為的給予經濟處罰。
1、進入施工現場不戴安全帽的每人每次處于200元罰款。
2、高空作業不系安全保險帶的每人每次處于200元罰款。
3、各班組施工人員首次進入施工現場，項目經理款組小兒科安全教育培訓的，對項目經理處于500元的罰款。
4、腳手架、井字架、龍門架、塔吊、施工用電、施工機具等設施經安全檢查驗收不合格的，每項處于500元罰款。
5、各班組安全管理監督不到位，發生輕微安全生產事故，造成人員輕傷的，對班組長處于500元的罰款。
6、各班組安全管理監督不到位，造成安全事故，經濟損失在10萬元以下的，由單項工程承包人承擔全部責任。
7、各班組安全監督管理不到位，造成安全事故，經濟損超過10萬元以上的，由單項工程承包人承擔80%的責任。
第四章、財務管理制度
第28條、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。
第29條、辦理會計業務時，財務工作人員必須取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，必須在記賬憑證上簽字。
第30條、財務人員應當會同總經理定期進行財務審計清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符，帳帳相符。
第31條、財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表報總經理，并按有關部門要求報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須填制人簽名或加蓋財務專用章。
第32條、財務主管要對企業實行會計監督。對不真實、不符合規定要求的原始憑證，不予受理。發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向主管副總經理報告，并請求查明原因，做出處理。
第33條、財務工作應當建立內部審計制度，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務帳目的登記工作。財務審計每季進行一次。審計人員根據審計事項進行審計，并提交審計報告，報送總經理。
第34條、財務工作人員調動工作或離職，必須與接管員辦清交接手續。由總經理、辦公室主任負責監交。
第五章、檔案管理制度
第35條、文書檔案資料主要包括：公司發展規劃、經營計劃、批示性文件、法規性文件、決議、總結、工程技術資料、勞動人事資料、音像圖片、證件、證書等資料。
第36條、文書檔案資料涉及公司商業機密，檔案管理人員要對公司內部文件資料和對外往來文件資料進行認真登記，辦理借閱、送審、簽閱交接登記，防止文件交接過程中因登記不及時或交接手續不清，造成文件遺失或泄密，導致本公司商業機密外泄。
第37條、文書檔案資料應分類整理，按保存期限、年度和時間順序及檔案管理部門對檔案管理的規范和要求，制作檔案卷宗目錄，編制卷綜號和頁碼，有序排列，立卷歸檔，專人專柜，妥善保管，確保無遺失損毀，保證安全。
第六章、建筑材料采購管理制度
第38條、建筑材料采購是公司工程承包建設的重要工作，對所采購的材料數量、質量、單價、供貨時間，均直接影響工程進度及工程質量，原材料采購工作人員必須遵守以下要求。
1、自潔自律，嚴守工作紀律。不接受供貨商禮金、禮品和宴請。
2、嚴格遵守材料采購規范流程，按流程辦事。
3、按質按量按計劃及時采購所需要建筑材料并按國家相應的檢驗標準檢驗合格方可進入工地使用。
4、認真做好采購前的準備工作，了解和掌握有關建筑材料價格信息，盡量控制和降低原材料采購成本，并保證各種材料質量。
5、大批量采購建筑材料，必須簽訂《材料采購合同》，并向對方索取 “產品檢驗合格證”、“ 生產經營許可”、營業執照、稅務登記證、生產許可證、衛生許可證、檢驗證明、產地證明、有關產品質量認證證書、產品質量標準等文本資料。
6、科學、客觀、認真地進行材料質量驗收檢查。
第39條、所有原材料采購，必須事前獲得批準，未經列入采購計劃報公司審查批準的，除急需和特購外不得擅自采購，如有違反處20xx元罰款并記過處分一次。
第40條、采供部人員要認真履行工作職責，在訂貨、采購工作中堅持“貨比三家”的原則，及時準確地將了解掌握的價格信息報公司領導審查，不得私自訂購和盲目進貨，在重質量、守合同、講信用的前提下，選購質優價廉的材料。如出現因采購原材料過程中，把關不嚴出現質量問題的，按照誰采購，誰負責的原則，由采購人員承擔相應責任。
第41條、建筑料采購人員要牢固樹立安全意識、責任意識，確保建筑材料質量安全。如在商務活動中，發現有不廉潔行為和徇私舞弊，弄虛作假，以次充好，導致未達到質量技術要求的材料投入使用后，出現質量問題，給公司造成難于挽回的重大損失的，采購人員除要承擔經濟賠償責任外，還要追究相應的法律責任。
第42條、采購人員在與供貸方簽訂采購合同時，要認真細致地審核合同條款。簽訂訂購合同，不得自作主張，必須先上報總經理審定后方可簽字。采購計劃要按實際需要采購，防止盲目進貨，造成原料積壓。
第43條、采購人員在對外業務交往中，要注意維護公司的利益和聲譽。嚴格遵守財務管理規章制度、購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行，交項目經理核實查驗簽字后，及時報賬，不得隨意拖賬或掛賬。
第44條、建筑材料驗收時，要對材料的品種、規格、型號、質量、數量等認真驗收核對，做到準確無誤。如發現問題要及時做好記錄，并及時反映，及時解決。
第45條、材料驗收時，如發現存在質量問題，材料驗收人員應立即通知采購人員，公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，并盡可能維持原狀以利公證作業。如確定材料確實存在質量有問題，驗收人員應開具“索賠處理單"辦理索賠或辦理退貨。對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”報總經理簽認。
第46章、進入工地現場的建筑材料應加強管理，分類整齊堆放，并明確管理責任人。易受潮的水泥、涂料要加墊枕木離地存放并加蓋棚布防止雨淋受潮。易破損的材料要妥善保管，防止因保管不善造成損壞。易受泥土污染的砂石料應堆放在平整干凈的地方，使用后剩余的砂石料要及時收攏，盡量避免拋撒浪費。各種建筑材料因保管不善造成損失的由管理責任人承擔經濟損失或處于管理責任人500元的罰款。
第七章、固定資產及機械設備管理制度
第47條、固定資產、機械設備主要指辦公設備和動力設備，包括各種測量儀器、儀表、用具工具等。各種機械設備的購置、安裝驗收、操作使用、維修、維護、保養要嚴格按照相關要求和操作規程，正確使用，及時維護，合理操作，確保設備生產安全，確保設備發揮最大經濟效益。
第48條、機械設備使用前，要對相關技術人員，機械操作人員進行講解操作培訓，充分了解和掌握機械設備的技術性能和機械操作規程，不得瞞目上崗操作。對機械設備要求持證上崗的，要經過培訓考核合格，取得合格證后，持證上崗。
第49條、機械設備操作人員要愛護機械設備，做到勤檢查，勤維護，勤保養，隨時保持機械設備、儀器、儀表、器具良好工作運轉狀態。
第50條、公司對各種機械設備、儀器、儀表、器具要登記造冊，定人定位，專人專管，其他任何人員未經允許，不得顫自動用和違規操作。如違返規定顫自啟動操作，造成事故，由個人承擔全部責任。
第51條、對損壞的機械設備、工具、用具要及時修復利用。對各種設備、機具、工具和其它小型機械設備要加強管理，不得亂丟亂放，以免發生丟失被盜，給公司造成損失。因保管不善造成丟失損壞的由管理責任人承擔賠償責任。
第八章、現場施工組織管理制度
第52條、施工現場必須按要求設置“五圖一牌”，標牌的內容及形式必須符合相關規定要求。施工現場應有恰當的標語和安全警戒標志。標語標牌由施工單位擬定，交甲方現場代表審定批準后付諸實施。
第53條、施工現場實行封閉式管理，施工現場的管理人員、施工人員必須佩戴證明身份的證卡進出，非施工人員不得擅自進入施工現常
第54條、施工單位在施工現場周邊設立圍護設施，屬臨街和居民居住區在建工程的，應當設置封閉式圍護設施作業，工地周邊50米、出入口100米內無垃圾、污水，保持工地周邊整潔。
第55條、施工現場應確保進出道路通暢、平整、堅實有回旋余地，施工現場應有可靠的排水措施，施工污水沉淀排入甲方指定的地方，排水系統處于正常的使用狀態。
第56條、施工單位應當按照施工總平面布置圖合理布置各項臨時設施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工機具設備，減少二次倒運與搬遷，不得侵占場內道路及安全防護等設施。建筑物內外的零散碎料和垃圾渣土應及時清理。
第56條、遵守國家有關環境保護的法律規定，采取有效措施控制施工現場的各種粉塵、廢氣、固體廢棄物以及噪聲、振動對環境的污染和危害。
第57條、施工單位管理人員及工人在施工現場必須戴安全帽，高空作業，必須系安全帶，設置必要的警戒;安全平網必須隔層鋪設并及時清理，嚴防高空墜物。所有操作工人不得從柱子箍筋上下，不得在鋼筋骨架、板筋上行走。
第58條、施工人員在土方開挖中如發現管道電纜及其它埋設物應及時報告，不得擅自處理。在不放坡、挖深超過1、5米的土方施工中必須采取護壁保護;外運土方時，應辦理“渣土棄置許可證”，并作好周邊環境的清潔衛生。現場堆碼土方，應距離圍墻50cm，距離操作人員100cm以上，垂直堆放高度不能超過1、5米;電纜兩側1m范圍內應采用人工挖掘。
第59條、施工人員在主體工程施工和裝修時，必須作好外架的搭設和懸掛安全網，腳手架的搭設應遵照《腳手架搭設的安全要求》，不得隨意拆除外架連墻桿，外架基礎松動等影響腳手架安全的情況進行處理。
第60條、施工人員應對現場機具進行正常維護和定期保養。使用垂直運輸機械(如塔吊、門字架等)，必須有勞動局頒發的使用許可證，方能使用。相鄰工地的塔吊，各施工單位應相互協調，制定防碰撞措施，嚴防發生塔吊碰撞事故。
第61條、項目經理或施工管理員應每天準時到施工現場，堅守工作崗位。如有急事，應經請假批準，并指定有資質的臨時負責人，保證施工現場應隨時有負責人。在夜間施工時，必須安排管理人員值班。
第九章、工程質量管理制度
第62條、工程施工必須按設計圖紙，設計變更、規范規程，驗收標準、以及地方的有關規定、建設單位要求進行施工和驗收，工程務道工序質量必須達到優良標準。
第63條、工程開工前，施工現場必須配備合格、齊全的管理人員、建立完善的質量、進度保障體系，必須有經甲方審查批準的總體施工組織設計和專項施工方案。在施工過程中，工地上的負責人和技術人員必須向工人進行認真的技術交底，并存有相應的文字記錄待查。
第64條、建筑物在開挖之前，施工管理員必須向甲方提供《放線記錄》，經甲方現場代表復核簽字認可后方可開挖。分部分項工程隱蔽驗收必須嚴格執行“三檢”制度，經施工人員自檢合格后，在正式驗收前24小時通知甲方代表和工程監理，并向甲方提供有關合格的資料，經驗收合格并各參驗方簽字后方可進行隱蔽作業。
第65條、關鍵工序施工完畢后，須經監理、甲方代表驗收合格簽字，(施工單位應在驗收前向甲方及監理提交三檢記錄、施工交底記錄等資料)，方可進行下道工序施工，直至確認該部分工程合格為止。混凝土澆筑過程中除必須有值班工長外，還必須保證每個工種(如水、電、模板、鋼筋等)有人值班。
第66條、為保證施工質量，施工難點以及容易發生質量通病的部位，施工人員應先報施工方案經甲方確認，甲方可根據實際情況要求施工單位做施工樣板(包括砌體、抹灰、涂料、門窗安裝、防水、瓷片等)，樣板經甲方驗收合格后施工單位可按照樣板進行大面積施工;砌體工程開始后，施工單位應按甲方提供的戶型圖完成砌體和水電定位施工標準間，經建設單位確認后可大面積施工。
第67條、施工管理人員應及時發現施工圖紙中明顯錯誤或矛盾(如建施圖與結施圖不符，尺寸錯誤，照圖施工房屋使用功能明顯不合理等)并及時告知甲方。
第68條、所有進場材料均需提供材質合格證明文件進行報審，要求送檢的材料必須經當地質量監督站檢驗認可，未經檢驗合格后的材料禁止使用。施工人員應提前做好材料的送檢試驗工作，并保持相應的質量記錄或檢驗證明待查。
第69條、混凝土攪拌前，必須向甲方提交混凝土或砂漿配合比文件，攪拌過程中必須在攪拌機旁張貼配合比掛牌，并設立專人計量監控，監督人員不得離開攪拌現常
第70條、為方便管理協調，施工單位和監理單位進場前，應向甲方提供現場各級管理人員及班組負責人的詳細名單及聯系方式，各項目管理班子人員名單，經甲方考察認定后方可安排進常相關人員聯系電話要保證每日24小時暢通，工地有人值守。
第71條、為了便于管理銜接，實行現場周例會制度，以及不定期安排臨時現場專題會，施工單位參加人員由項目經理或施工員、各班組長組成。所有人員不得無故遲到、缺席。遲到者罰款50元/人，缺席者罰款100元/人。
第72條、開工日期以甲方現場代表簽發的開工令為準。
甲方未簽發開工令的以合同約定的開工日期和竣工日期為準，工期應考慮可能出現的各種不可抗拒的自然因素，如下雨、大風、高低溫天氣、停水、停電、節假日等客觀因素。影響工期的各種因素應在施工日志中作好記錄登記。
第73條、施工用水用電按以下規定執行：
1、甲方在工地上統一設置配電房，并指定專職人員負責，未經甲方項目負責人許可不得私自接近及開啟動用。
2、施工用水用電要根據自身用水用電量的大小配備水電表，并準確記錄起始數字，報交甲方現場代表核定并作好登訪記錄。
3、臨時水電表安裝位置應經甲方指定，不得隨意安裝。
4、水電線路的敷設應符合施工現場安全管理規范。
5、水電抄表應于每月25日完成并交甲方現場代表核定，施工單位負責人給予簽字認可。
6、水電費按合同約定結算，合同未約定的按時向水電部門繳費，屬于甲方提供用水用電的按實際用量向甲方繳費。
第十章、附則
第74條、本管理制度每5年修定一次，必要時可根據實際需要及時進行修定。
第75條、本管理制度自20xx年1月1日起執行，原文山海聯建筑工程有限公司制定實施的管理規章制度自本管理制度實施之日起停止執行。
企業管理規章制度6
1.1企業電力管理具有突發性
當前形勢下，在企業的電力施工過程中，對施工質量的要求十分嚴格，質量問題并不是小問題，一旦企業電力施工產生了電力問題，將會造成十分惡劣的影響，不僅僅會影響到施工的進度，更加會影響到電力管理的成本，更為重要的就是電力施工工程如果出現質量問題，將會直接影響到人民生命安全和財產安全，所以，在企業電力施工和電力生產的過程中，必須要對常常“發病”以及“常見病”的電力問題進行不斷總結，不斷改善，做好企業電力施工的解決機制以及前期的預警機制，將預防作為主要方向。
1.2企業電力管理具有易變性和復雜性
企業電力施工工程整個項目十分龐大，任何一個環節都互相交錯著，并且密不可分和相互聯系。任何一個環節發生錯誤，都會影響到其他的環節，這正是企業電力管理復雜性的體現，這也就要求企業電力工程項目在施工過程中，必須要做到有序和嚴謹，不能存在懈怠情況。除此之外，企業電力管理還具有易變性的特征，易變性特征主要體現在電力工程發展越來越快，所產生的問題也多種多樣，產生的任何一個問題都直接影響到了其他環節，導致其他環節產生變化，在這樣一種十分特殊的環境之下，人們必須要采取相應措施，旨在能夠防止企業電力工程事故惡化。
1.3企業電力管理具有不確定性
在施工的過程中，電力工程項目具有很多不確定性，并不能夠將下一步事情預估出來，這也就要求企業電力施工的工程人員必須要不斷實施創新和總結，真正深入到基層之中，強化自身的'質量意識，從本質上杜絕出現任何問題。
2.企業電力管理現狀分析
2.1企業電力管理制度有待完善
很多用電單位并不能夠真正意識到電力管理工作所具有的重要性，不能對三位一體電力管理的制度進行充分重視。領導層次也存在抱殘守缺的現象，并不會將電力管理落實到基層，往往在業績上面停住腳步。企業自身的管理體系也存在缺陷，仍然沿用過去那些管理體制，那些管理體制并不適合當前的社會和實際情況，很多企業都會采用簡單和粗放的管理方法來對電力實施管理，缺少合理化的評價標準，導致企業的電力管理工作十分混亂，其電力管理的效率也很低，最終造成資源的浪費。
2.2企業電力設備性能有待提升
和國外相比較，我國企業的電力設備亟待提升，我國很多機電設備質量和性能都很差，再加上我國很多企業的電力管理人員并不能夠充分認識電力施工設備，更不會對設備進行更新以及改造，導致機電設備的性能越來越差，如果繼續這樣發展下去，不僅僅會將用電消耗增加，更加會出現一定的安全隱患，最終導致后果更加嚴重。
3.企業電力管理的對策研究
3.1企業電力管理要注重管理供電用電系統
在企業的生產過程中，電氣一直都具有十分重要的作用，決定了企業的效益，電氣的質量以及電氣的水平都對企業經濟效益以及管理水平產生了直接影響。所以，必須要健全企業的電力管理制度以及電力管理機構，充分重視能源的管理工作。要求企業要樹立起法制這一觀念，按照規程用電，按照規章制度以及法律開展工作，只有這樣才能夠實現安全用電以及合理用電。除此之外，企業必須要建立起完善的電力管理規章制度，將層級管理落實，明確管理人員自身的職責，將計劃用電落實，對增加用電容量、減少用電容量、臨時用電、供電運行以及電氣安裝都制定規章和制度，還要制定重點安裝的標準。與此同時，還要針對企業內部來制定節約用電的獎勵和懲罰制度，從本質上將企業職工節能和降耗的意識提升。除此之外，企業還要開展計劃供電，這樣能夠提升電力資源的利用效率。針對企業的內部供電系統看，對內部供電系統進行管理的標準多種多樣，這也就要求企業管理人員必須要根據實際情況，遵循不違背規章制度的原則，制定一系列符合自身實際的規章制度，并且對職工落實規章制度的情況進行嚴格考核，還要嚴格職工的家庭用電，為職工裝電表，對其用電實施計量。
3.2企業電力管理要提升電力管理人員綜合素質
企業必須要在電力管理過程中樹立起以人為本這一重要理念，要求企業的電力管理人員要具有領導者的風范和潛質，除了具有領導者自身的素養之外，還要具有企業電力管理以及企業用電設備等專業的知識，根據企業自身的實際情況來采用科學管理的方式方法，對企業用電實施科學管理。與此同時，還要從電力院校引進先進的管理人才，提升電力管理人員的綜合素質。
3.3企業電力管理要增強節能減耗意識
企業要建立并且健全各種各樣的電力保障制度以及體系，對職工進行組織，使其能夠深入開展學習，這樣能夠促使企業電力施工過程中實現有法可依和有章可循，除此之外，企業必須要擔負擴展節約用電資金渠道這一重要責任，對用電進行定額管理，并且對其進行完善，講電能消耗的定額有效落實和分解。制定并且推行節電政策，將節約用電所具有的重要意義進行大力宣傳，還要組織企業的全體員工，對其進行電力技術培訓以及節約用電教育，在企業中形成綠色的節能團隊，形成節約用電的氛圍，為了保護資源以及節約能源貢獻自己的力量。
3.4企業電力管理要加強安全管理
企業管理規章制度7
一、企業管理制度
成功的企業背后一定有規范性與創新性的企業管理制度在規范性的實施。
二、企業管理制度具有規范性，而且只有具有一定的規范性才能發揮企業管理制度的作用。
企業管理制度本身就是一種規范。企業管理制度是企業員工在企業生產經營活動中共同須遵守的規定和準則的總稱,企業管理制度的表現形式或組成包括企業組織機構設計、職能部門劃分及職能分工、崗位工作說明，專業管理制度、工作或流程、管理表單等管理制度類文件。企業因為生存和發展需要而制定這些系統性、專業性相統一的規定和準則,就是要求員工在職務行為中按照企業經營、生產、管理相關的規范與規則來統一行動、工作，如果沒有統一的規范性的企業管理制度，企業就不可能在企業管理制度體系正常運行下,實現企業的發展戰略。
三、企業管理制度的規范性是在穩定和動態變化相統一的過程中呈現的。
企業管理制度的規范性是要求企業管理制度呈穩定和動態的統一的.，長年一成不變的規范不一定是適應的規范,經常變化的規范也不一定是好規范，應該根據企業發展的需要而實現相對的穩定和動態的變化。在企業的發展過程中，企業管理制度應是具有相應的穩定周期與動態的時期,這種穩定周期與動態時期是受企業的行業性質、產業特征、企業人員素質、企業環境、企業家的個人因素等相關因素綜合影響的。
企業管理規章制度8
為了創造一支以公司利益至高無上準則，建立高素質、高水平的團隊服務于每一位公司店員制定了以下嚴格的管理規章制度：
第一章、員工守則
一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。
二、 維護公司聲譽，保護公司利益。
三、 服從領導，關心下屬，團結互助。
四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、 不斷學習，提高水平，精通業務。
六、 積極進取，勇于開拓，求實創新。
第二章、財務管理制度總則
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
二、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
三、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
四、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事絲圣項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
五、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
六、公司財務人員支付 （包括公私借用）每一筆款項 不論金額大小均須 總經理外出應由財務人員設法通知‘同意后可先付款后補簽
七、財務人員從銀行提取現金， 應用填寫（現金 領用單）。并寫明用途和金額，由總經批淮后提取，
八、公司職員因工作需要借用現金，須填寫(現金領用單).經會計審核.交總經理批準簽字后方可借用. 超過還款期即轉應收款. 在當月工資中扣還，
九、符合本規定
第三章、合同管理制度
一、為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規寫
二、合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。
三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。
四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。
五、簽訂合同必須貫徹"平等互利、協商一致、等價有償"的原則。
六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。
七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的.權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。
九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
十一變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，并一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。
十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
十三、凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：
1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；
2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；
3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；
5、有關方違約的證據材料；
6、其他與處理糾紛有關的材料。
十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，由辦公室建檔管理
十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案；
2、建立合同管理臺帳；
3、填寫"合同情況月報表"。
第四章、辦公用具、用品購置與管理
一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。
二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。
三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
第五章、工作紀律
第一條員工守則作為本公司員工的行為準則。
第二條本公司員工均應遵守下列規定：
一、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神。尊重上級，有何正確的建議或想法書寫文字、 報告交于上級部門，公司將做出合理的回復！
二、員工必須嚴格服從公司分配的各項任務、不得損毀公司形象、透露公司機密，愛護本公司財物不浪費不化公為私。
三、上班不得遲到、早退、礦工；上崗時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象；注意本身品德修養切戒不良嗜好。
四、上門維修時必須著工作服；儀表注重，衣帽整潔。
五、待客必須有禮貌，有敬語，說話誠實，認真積極的解決顧客的存在故障；認真執行公司各項規定，保證顧客滿意。待人接物要態度謙和以爭取同仁及顧客的合作。
六、辦公室衛生應做到整潔清爽；清晰自然。
七、認真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償，偷盜公司財物者交于公安部門處理。
八、員工服務態度：
1、熱情接待每位客戶（您好！xx公司 歡迎光臨！請~！）。作好積極、主動、熱誠、微笑的服務。
2、了解各產品的性能，向客戶合理的介紹；（工作中---不 好意思！請稍等！對不起！走路輕、說話輕）。
3、工作后---對本次服務是否滿意？麻煩您對我們的服務多提寶貴意見！跟單！請慢走歡迎下 次光臨！
九、員工在上班時間應統一著裝身穿工作服，做到得體大方清潔。
十、遵守公司一切規章及工作守則，不私自經營與公司業務有關的商業或兼任公司以外的職業。
十一、嚴謹操守不得收受與公司業務有關人士的饋贈賄賂或向其挪借款項。
十二、本公司員工因過失或故意使公司遭受損失時應負賠償責任。
第六章、附則
本規章制度是根據國家法律法規，經討論并由公司協商后予以確定并正式實施。本規章制度發
布后，員工應嚴格按照本規定規范自己，公司有權對本規章制度進行補充、完善。
本規章制度自20xx年xx月xx日起正式實施。
企業管理規章制度9
第一章 管理總則
第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。
第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、經律。
第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。
第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。
第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
第六條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。
第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。
第九條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。
第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。
第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。
第十三條 公司為員工提供社會保險等福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。
第十四條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。
第十五條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
第十六條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第二章 員工守則
第十八條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。
第十九條 維護公司聲譽，保護公司利益。
第二十條 服從領導，關心下屬，團結互助。
第二十一條 愛護公物，節約開支，杜絕浪費。
第二十二條 努力學習，提高水平，精通業務。
第二十三條 積極進取，勇于開拓，創新貢獻。
第三章 財務管理制度
第二十四條 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第二十五條 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。
第二十六條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
第二十七條 公司的財務工作，必須執行本制度。
第二節 財務機構與會計人員
第二十八條 公司及下屬獨立核算的公司、企業設置獨立的財務機構。非獨立核算的單位配備專職財務人員。
第二十九條 公司設立財務部，并根據業務需要配備必要的財務會計人員。
第三十條 財務部負責人領導財務部的工作，在總經理的領導下主持公司的財務工作。
會計負責人主要職責如下：
1.主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；
2.執行總經理對財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總經理、董事會提交財務分析報告；
3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；
4.定期或不定期地組織會計人員學習會計相關法規，杜絕企業違反有關財經紀律和規章制度；
5.編制各種會計報表，主持公司的財產管理工作；
6.參與公司發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。
第三十一條 財務部必須建立稽查制度。
出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。
第三十二條 財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。
記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。
第三十三條 公司全體員工必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。
第三十四條 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。
公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。
第三十五條 財會人員力求穩定，不隨便調動。
財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。
移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監交。
第三十六條 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
第三十七條 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄 。
第三十八條 銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制。即：財務章由出納保管，法人章由會計負責人保管，不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。 銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。
第三十九條 一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。
第四十條 嚴禁代外單位或私人轉帳TX和大額度（5000元以上）支付往來或貿易現金。嚴禁各單位私設小錢柜。
第四十一條 正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人驗收人簽外，經經理或其授權人批準后方能報銷付款。
第四十二條 商品運雜費、包裝費、手續費等，必須經經理批準后才能報銷。
1.公司各部、室的業務費，由各部、室部長（主任）審核簽字，再由財務負責人審核簽字后，報總經理審批報銷。
2.公司員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審核，再由財務負責人審核簽字后，報總經理審批報銷。
第四十三條 倉庫必須建立嚴密的.出入庫制度和保管規范，每月向財務部門報送一次庫存報表。倉庫每年底由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，并編制出庫存物資盈虧表。對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。應由公司財務部審核，報總經理審批后處理。
第四十四條 公司必須加強對發票的管理，安排專人負責發票的登記、領用、清理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代開FP，情節嚴重的追究法律責任。
第四章 人事管理制度
第四十五條 為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。 公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。
第四十六條公司各職能部門用人實行定員、定崗。公司各職能部門的設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事會批準后實施。 因工作及生產，業務發展需要，企業需要增加用工的，特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。
第四十七條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等 培訓由勞動人事部負責。 員工試用期間，由勞動人事部會同用人部門考察其現實表現和工作能力。
第四十八條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。 公司執行董事會批準實行的工資系統列。公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動人事部行文通知財務部門發放。 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經總經理批準后予提級及獎勵。公司按照國家有關規定為員工辦社會保險。員工享有相應的福利待遇。 公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。員工享有醫療保險待遇。員工本人的醫藥費按規定國家相關規定報銷。
第四十八條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，批準后由勞動人事部辦理辭職手續。
第五章 行政管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。
第四十九條 公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。
第五十條 公司車輛必須為公司業務服務，各部門公務用車，由部門領導先向辦公室報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室根據需要統籌安排派車。車輛在下班后或節假日應按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。
第六章 合同管理制度
第五十一條 為加強經濟合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。公司各部門及下屬公司、企業對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。經濟合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好經濟合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經濟合同管理工作。
第七章 考勤制度
第五十二條 為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。
員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。勞動人事部負責考勤統計，每月將員工出勤情況匯總后按公司薪酬制度編制工資表，報財務部門審核。連續曠工15天經上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處分。上班時間禁止對外出私事或未經批準接待親友，違反者當天按曠工處理。 員工按國家規定享受公休假、婚假、產育假時，必須報主管領導批準，未經批準者按曠工處理。員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督。
第八章 保密制度
第五十三條 為保守公司秘密，維護公司發展和利益，制定本制度。 全體員工都有保守公司秘密的義務。故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
第九章 安全保衛制度
第五十四條 為維護正常的生產秩序、工作秩序，確保財產安全和生產安全，特制定本制度。 安全保衛工作，要認真落實責任制，指派專人負責，對本企業的安全保衛工作負全責。定期檢查，發現問題，及時采取措施解決。公司設保衛干事，負責安全保衛工作。 企業所有的固定資產應接保險要求購買保險，確保固定資產安全。
第五十五條 落實防火措施：
1.辦公室、倉庫的消防栓，不得用作他用，企業應定期檢查消防栓是否完好無損；
2.辦公樓、倉庫要按消防規范要求配備各種滅火筒，并按規定期限更換滅火藥物；
3.易燃、易爆物品要按消防規范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放；
4.防火通道必須保持暢通，嚴禁準放任何物品者塞防火通道；
第五十六條 抓好安全用電：
1.電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換；
2.嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；
第五十七條 落實防盜措施：
1.倉庫、辦公大樓應投有門衛；辦公房間無人在內時要關好門窗和電燈；
2.財務室、倉庫等重要部門要安裝自動報警器，下班時要接通報警器的電源；
3.重要部門的房間要設置鐵閘鐵窗，4.車輛停放時應采取必要的防盜措施。
第十章 獎懲制度
第五十八條 為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落后，調動員工積極性，提高工作效益和經濟效益，制訂本制度。 對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則。本制度適于公司全體員工。本制度適用于未注明條款的其他各項規章制度。
第五十九條 本公司設立以下獎勵方法：
1.大會表揚；
2.獎金獎勵；
3.晉升提級。
第六十條 對下列表現之一的員工，應當給予獎勵：
1.遵紀守法，執行公司規章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助，事跡突出；
2.一貫忠于職守、積極負責，廉潔奉公，全年無出現事故；
3.完成計劃指標，經濟效益良好；
4.積極向公司提出合理化建議，為公司采納；
5.全年無缺勤，積極做好本職工作；
6.維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功；
7.維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出；
8.其他對公司作出貢獻，董事會或總經理變為應當給予獎勵的。
第六十一條 員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分：
1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的；
2.違反勞動法規，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產任務或工作任務的；
3.不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的；
4.拒不執行董事會決議及總經理、經理或部門領導決定，干擾工作的；
5.工作不負責，損壞設備、工具，浪費辦公用品，造成經濟損失的；
6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的；
7.濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的；
8.財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的；
9.搬弄是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；
10.泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；
11.有其他違章違紀行為，董事會或總經理應予以處罰的。
員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。
公司員工嚴格按照此規章實施
股東簽字 ：
股東簽字：
股東簽字：
企業管理規章制度10
好物流管理不僅是庫管員的責任，而是每位員工義不容辭的責任。為進一步加強物流管理，為生產、營銷等部門供應真實牢靠的數據，特制定本規定。
一、全部物流人員要樹立正確的工作態度，養成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣，愛崗敬業，忠于職守。嚴格執行本崗位《庫管員作業指導書》內容。
二、按規定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。
三、嫻熟把握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規格型號及其性能，并按規定擺放整齊，做到分類排放、數字精確、標識存放、帳實相符。
四、堅決拒絕手續不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規定填寫出、入庫單，并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將賜予當事人經濟懲罰。需要外協加工的產品全部實行投標制，根據中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》;未投標的新產品、應急產品一律由各廠區第一責任人簽發《工作派遣單》發貨。
五、庫管員要常常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調帳，發覺因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責任制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。
六、庫管員要保管好有關單據，對因失誤丟失單據的`一次扣崗位責任制考核分20分(每張單據開的不標準的罰5元)，造成經濟損失的按損失金額賜予賠償。
七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符，發覺一處不符的扣20分崗位責任制考核分(每有一張單據名稱不符的罰5元)。
八、外協加工單據每月月底前對完，到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據證明，作為外協加工戶投標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員緣由造成外協加工戶對帳、財務下帳不準時的，每拖一日扣20分崗位責任制考核分。
九、外協加工返修的產品出門的：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開據《出庫單》;已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。嚴禁白條出門。
十、產品退貨。三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據，一式四份：質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件;質量部依據現場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨緣由進行責任追究。退貨產品經檢查能夠回用的，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現場服務報告單》、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出納不得報銷差旅費，違反以上規定的扣責任人崗位責任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清，落實不到責任人的自己賠償。
十二、廠區間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續，沒手續的產品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣責任人崗位責任制考核分10分。
十三、有關單據的要求：
1、原材料出入庫單。材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式愛揚教育，一聯為存根，一聯交入庫人結算用，一聯交財務部。
2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數量(噸或千克)核算出來。部門領料單一式四聯，一聯為存根，一聯為領料人，一聯交財務核算成本用，一聯作為《出門證》。
3、生產投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉庫)。
4、委外加工出庫，用“外協領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，領料單填寫項目有：物料名稱、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯，一聯為存根，一聯為外協戶，一聯為門衛，四聯對賬。
5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯同第4條。
6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。一聯結算工資用，一聯統計員保存，一聯交操，操作為核對工資的依據。該單項目包括方案、實領、廢品和完工狀況。
7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單：一聯為存根(白)，二聯為記賬聯(紅)，愛揚教育為隨貨同行聯(藍、該聯經過客戶方簽字后交運費結算人)，四聯為車間主任(綠)，五聯倉庫。
企業管理規章制度11
1、企業規范化管理概念
1.1企業管理規范化
企業管理規范化，是指依據企業開展管理事務的規范運營框架或流程，（包括戰略、營銷、財務、生產、人力資源、組織結構等框架，也可以是計劃、組織、領導、控制等流程）形成統一、規范和相對穩定的管理體系，并在管理工作中按照這些組織框架和運營流程進行實施，以期達到管理動作的井然有序和協調高效。
1.2企業規范化管理
企業規范化管理是建立在企業管理規范化的基礎上，依照企業的運營流程或框架對組織體系進行建設和管理，解決企業管理中的集權與分權、人治與法治；要求對企業運營的流程形成制度化、流程化、標準化、表單化以及數據化。要求企業建立以責、權、利對等為基礎的管理框架，通過這種規范化的建設，使企業常規的事件納入制度化、數據化、流程化的管理，以形成統一、規范和相對穩定的管理體系，以此提高工作質量和工作效率，達到保障企業的正常運營的目的。
2、企業規范化管理的內容
規范化管理在企業運作上涉及到多個方面：戰略規劃與決策程序、組織機構、業務流程、部門和崗位設置、規章制度和管理控制等方面；規范化的內容簡單地說就是“五化”：制度化、流程化、標準化、表單化、數據化。
2.1戰略規劃和決策的規范化
在我國的很多中小企業里，企業的人員從上到下對未來的發展方向以及前途，沒有一個統一的、清晰的認識，對企業發展的預期充滿了不確定性。在這種情況下，必須要有一個科學、規范、務實的企業戰略分析系統，對于企業未來的發展機會、威脅、弱勢和優勢進行有效的分析，確定企業的理念和文化，進行經營定位、行業定位、產品定位和市場的定位，以此來明確公司戰略，隨后“量體裁衣”制定企業的競爭戰略和各職能層戰略。
決策程序化，不僅意味著要在內容體系完整的基礎上進行決策，而且要運用科學方法進行決策，并把決策活動約束在既定的程序中，避免企業決策受決策人的知識結構、情緒波動、感情沖動、價值偏好的影響，使企業的任何決策，都是一種推動企業發展的最優選擇。
2.2運營流程的規范化
一般企業在對某個部門內部的管控體系都有一定的管理辦法，但對于部門之間的銜接卻很難有較好的管控方法，所以，越是界定部門之間的權責，問題就越多。這時就需要對企業運營的流程進行明確，使部門納入到流程中，成為企業流程中的一個結點；流程一般包括崗位工作流程、系統業務流程、企業組織流程；在進行流程規范化的時候，必須先明確企業的戰略方向和目標、識別流程及其現狀，然后確定企業的各個流程，并對流程進行科學的規劃和設計，使企業運營達到效率最優。
2.3組織結構的規范化
組織結構是關于企業在運營過程中涉及的目標、任務、權力、操作以及相互關系的系統。具體內容包括：企業各部門之間的結構、崗位設置、崗位職責以及崗位描述等。目的在于協調好企業部門與部門之間、人員與任務之間的關系，使員工明確自己在公司中應有的權、責、利，以及工作形式、考核標準，有效地保證組織活動開展，最終保證組織目標實現
組織結構決定著組織行為，直接影響企業戰略的執行，所以必須依據企業的實際情況，為企業設計與其相匹配的組織結構，達到順暢的發揮企業能力的目的。組織結構規范化強調組織架構的設計，應該建立在系統思考的基礎上。各單位、部門和崗位，都必須從系統的角度出發，對應于企業的目標來界定自己工作的內容、標準和要求，以及所能支配的資源，使之按照既定要求和標準，對所獲得的資源的配置方式進行選擇，行使決策權力，并承擔相應決策的責任。
2.4規章制度的規范化
管理制度是規范化管理的有效工具，可以對各個部門、崗位和員工的運行準則進行很好的界定，它能夠使整個公司的管理體系更加規范，是每個員工的行為受到合理的約束與激勵，做到“有規可依、有規必依、執規有據、違規可糾、守規可獎”。其主要內容包括：管理體系的規范化、行為準則界定的規范化、績效管理標準的規范化、違規行為處罰的規范化等。
2.5資料信息體系規范化
從有利于信息化、有利于信息共享、有利于減輕基層負擔出發，根據新流程、新制度的要求，按照格式模板統一、填寫標準統一、資料共享及歸檔要求統一、檢查指導要求統一、評分考核要求統一、績效兌現要求統一的標準，完善臺賬、記錄、報表，完善內部共享資料
數據庫，推進基礎資料信息化管理，推進流程關鍵點的過程控制，為量化考核、追溯責任和績效考核提供依據。
2.6管理控制的規范化
企業的規模越來越大，作為管理者對企業的管理難度就越大。這就需要企業有一套有效的管理控制系統，管理者可以通過這套規范化的系統，對企業的戰略、營銷、生產、財務、人力資源、技術開發、供應鏈、產品的品質等模塊進行有效的管理和控制，來實現管理者的意圖。使企業的每一個崗位、每一個活動、每一份資產、每一個時刻，都處于受控之中。 通過對企業這幾個方面進行的規范化，最終使得企業的決策程序化、考核定量化、組織系統化、權責明晰化、獎懲有據化、目標計劃化、業務流程化、措施具體化、行為標準化、控制過程化。
3、企業規范化管理的作用
3.1規范化管理是企業在內外因素作用下的一種自覺的“內功修煉”
通過利用現代企業管理的'觀念、方法和手段，使企業的管理不斷地完善和健全，從而增強企業解決問題的能力，增強企業抵御風險的能力和對市場的應變能力，提高企業的市場競爭力。
3.2規范化管理具有整合功能
在規范化管理的過程中，可以自覺地揚棄陳舊的東西和阻礙企業發展的消極因素，最大限度地吸納積極因素，形成企業的凝聚力和向心力，朝著企業發展的目標邁進。
3.3規范化管理具有約束的功能
規范化管理下的管理模式、管理制度都是開放式的，特別是它的用人制度、分配制度和考核制度都是公開的，也是公正的。在這種氛圍里，積極的、健康的、美好的、善的東西將得到張揚，而那些不健康的、消極的、腐朽的思想和行為則無處藏身，因而棄惡從善、追求進步將成為人們的自覺行為。
3.4規范化管理具有激勵員工的功能
規范化管理通過對企業人才、資本等要素的重新整合，通過對管理制度的調整，使其達到最合理的狀態，讓能者有用武之地，使庸者自奮，從而激發企業員工以主人翁的意識，認真負責并創造性地做好每一項工作。
4、實施企業規范化管理應注意的事項
4.1規范化管理不是一成不變的管理
這個世界上找不到放之四海而皆準的規范化管理模板，因為實際和理論之間需要匹配，理論只是一個框架，框架中的具體內容需要實際情況來填充。而實際中各個企業的具體情況不一，所以具體內容也就不一樣。所謂的“規范”是要求在意識上、系統性上、操作行為上要規范，而在企業文化、經營思想以及企業決策等定性方面則應該具體問題具體對待。 因此，引入規范化管理系統后，高層管理者應注重系統的完善、優化和創新。要把規范化管理的“普遍規律”與各自企業的“特殊情況”有機的結合起來。
4.2用統一的價值觀念促進規范化管理
企業是由人構成的，企業發展的核心資源也是人，而主導人的意志行為的卻直接是他的價值觀念。一套在企業內部廣泛認同的、系統的價值觀念體系，是企業進行規范化管理的基礎。所以企業規范化管理必須以人為本，從人的價值觀念出發形成一套企業內部一致認同的價值觀念體系，作為指導思想來協調企業組織運行和管理的行為，使企業方方面面的管理方法和技術，融合為一個整體，并彼此協調照應。企業有了這樣一套價值觀念體系為企業的運行提供指導思想，那些不利于企業持續穩定發展的行為和作法，就可能被及時糾正。
4.3規范化不能隨心所欲
規范化管理的基礎概念是規范，規范為人們提供了相對穩定、可以預測、可以期待的工作與生活環境，從而為企業內部成員之間、企業與外部的協作提供了基礎。規范意味著不能隨心所欲，意味著人為地制造一些“限制”。而許多成長型企業規范化所遇到的最大障礙，正是企業的核心人物自己，這些核心人物經常會用“長官意志”代替企業規范化管理，其隨意性極大。
5、總結
“沒有規矩不成方圓”，依法治國、依法治企，己成為時代發展的要求。在社會主義市場經濟逐步成熟的今天，在現代企業管理制度不斷完善的過程中，企業必須按照時代的要求、探索和制訂具有科學性、合理性和預見性的經營管理方法，走上規范化管理的道路，把企業所擁有的各種資源統一起來形成合力，最大限度的發揮潛能，來實現企業可持續的、良性的發展。只有這樣，才能在企業內部形成管理者和員工“同呼吸共命運”的利益共同體，更好地發揮廣大員工的主動性、積極性和創造性，抓住機遇、迎接挑戰，使企業在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
企業管理規章制度12
1、目的
為加強公司的物流管理，妥當保管倉庫庫存物資，使選購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避開發生不必要的損失，特制定本規定。
2、范圍
本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、選購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。
3、物流管理的要求
全部物資應做到:每日清點、核對，持續帳、卡、物三全都，并依據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應準時清理，辦理相關手續。
3.1產成品
3.1.1產成品的入庫
3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務必嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。
3.1.1.1.1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部帶給的標準填寫。
3.1.1.1.2入庫單價一律按財務部帶給的產值(不含稅)價格填寫。
3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、堅固、整齊、安全不超高。
3.1.2產成品出庫
3.1.2.1產品銷售發出時，務必經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部依據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫，由倉庫核對后返財務部。
3.1.2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨;其次步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清晰發貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。
3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低價的.，務必經公司總經理批準后方可發貨。
3.1.2.4發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月準時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應依據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。
3.1.2.5對于售后服務需用的產品務必經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品回到，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。
3.1.2.6全部發出商品應在當月準時辦理結算，若遇特別狀況，最遲在2月內辦理完結算手續。
3.2托付加工材料托付加工材料的出入手續由生產部幫助受托加工單位辦理，并負責托付加工材料的收回。
3.2.1托付加工材料出庫
3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。資料包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。
3.2.1.2領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。
3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。
3.2.2托付加工材料完工入庫
3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量削減托付加工材料數量
3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工回到入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“托付加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，伴同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。
3.2.2.3托付加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按托付加工協議價格辦理。
3.2.2.4托付加工材料要求當月回到，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
3.3選購物資
3.3.1選購物資入庫
3.3.1.1倉庫保管員依據選購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，依據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，資料完整，精確無誤。
3.3.1.2無選購發票的物資可依據同類物資的賬面價格或市場價格(選購員帶給)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交選購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
企業管理規章制度13
第一條廠辦公室安全職責
1、協助廠領導貫徹上級有關安全指示，及時轉發上級和有關部門的安全生產文件、資料。做好廠安全會議記錄，對安全部門的有關材料，及時組織匯審、打印、下發。
2、組織檢查落實干部值班制度。
3、負責對臨時來廠參觀學習、辦事人員檢查登記和進行進廠安全教育。
4、搞好各車間的安全工作，制訂和健全安全生產責任制和規章制度。
5、在安排、總結工作時，同時安排、總結安全工作。
第二條安全監督部門安全職責
1、貫徹執行國家及公司安全生產的方針、法律、法規、政策和制度，在廠長和安全生產委員會的領導下負責企業的安全監督管理工作。
2、負責對職工進行安全教育和培訓，新入廠職工的廠級安全教育;歸口管理特種作業人員的安全技術培訓和考核;組織開展各種安全活動;辦好安全教育室;制訂班組安全活動計劃;對領導參加情況進行檢查考核。
3、組織制訂、修訂本廠職業安全衛生管理制度和安全技術規程，編制安全技術措施計劃，并監督檢查執行情況。
4、組織安全大檢查。執行事故隱患整改制度，協助和督促有關部門對查出的隱患制訂防范措施，檢查監督隱患整改工作的完成情況。
5、參加新建、擴建、改建及大修、技措工程的'"三同時"監督，使其符合職業安全安全衛生技術要求。
6、會同設備管理部門負責輕烴分餾裝置、鍋爐、壓力容器、和罐區安全監督工作。
7、深入現場監督檢查，督促并協助解決有關安全問題，糾正違章作業。遇有危及安全生產的緊急情況，有權令其停止作業，并立即報告有關領導。
8、對各種直接作業環節進行安全監督，檢查各項安全管理制度的執行情況。
9、負責各類事故匯總、統計上報工作，主管人身傷亡、火災、爆炸事故的調查處理，參加各類報公司事故的調查、處理和工傷鑒定，發生重大事故時，組織到公司匯報。
10、按公司有關規定，負責制訂職工勞動防護用品、保健食品和防暑降溫飲料的發放標準，并督促檢查有關部門按規定及時發放和合理使用。
11、會同有關部門搞好廠職業安全衛生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。
12、負責對廠各車間安全工作進行考核評比，對在安全生產中有貢獻者或事故責任者，提出獎懲意見，會同工會等部門認真開展安全生產競賽活動，總結交流安全生產先進經驗，開展安全技術研究，推廣安全生產科研成果、先進技術及現代安全管理辦法。
13、檢查督促有車間搞好安全技術裝備的維護保養、管理工作。
14、建立健全安全管理崗，指導基層安全工作，加強安全基礎建設，定期開展安全專業人員會議。
第三條生產調度部門安全職責
1、及時傳達、貫徹、執行上級有關安全生產的指示，堅持生產與安全的"三同時"。
2、在保證安全的前提下組織指揮生產，發現違反安全生產制度、規定和安全技術規程的作法，應立即制止并向領導報告，及時通知安全技術監督部門共同處理，嚴禁違章指揮、違章作業。
3、在生產過程中出現不安全因素、險情及事故時，要果斷正確處理，立即報告主管領導并通知有關職能部門，防止事態擴大。
4、參加安全生產大檢查，隨時掌握安全生產動態，對各單位的安全生產情況及時在調度會上給予表揚或批評。
5、負責貫徹操作紀律管理規定，杜絕或減少非計劃停工和跑、冒、滴、漏事故，實現安、穩、長、滿、優生產。
6、負責生產事故的調查處理，統計上報工作，及時向上級報告，參加其他報公司事故的調查處理。
第四條技術部門安全職責
1、編制或修訂的工藝技術操作規程、工藝技術指標必須符合安全生產要求，對操作規程、工藝技術指標和工藝紀律執行情況進行檢查、監督和考核。
2、負責因工藝技術原因引起的事故的調查處理和統計上報，參加其他報公司事故的調查處理。
3、執行安全生產"三同時"的原則，組織技措項目的設計、施工和投用時的"三同時"審查。
4、組織并檢查各車間生產操作工人的安全技術培訓考核。
5、負責組織工藝技術方面的安全檢查，及時改進技術上存在的問題。
6、組織開展安全技術研究工作，積極采用先進技術和安全裝備。
企業管理規章制度14
一、辦公用品領用
1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。
2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。
3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。
4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。
5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。
二、印簽管理
1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。
2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批準。
3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。
4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。
5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。
三、復印
1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。
2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。
3、復印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據比例每季度攤銷。
4、如行政部發現復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機，直至落實責任及相關處罰。
5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度，通知人事部進行處罰。
四、傳真收發
1、公司與外界聯系需對方發送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。
2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。
3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。
五、信件收發
1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。
2、收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。
3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。
4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。
5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。
六、名片管理
1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃并聯系印刷業務。
2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。
3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯系辦法等需確認無誤。
4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。
5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。
6、名片印制費用每季度攤銷一次。
七、公司設備申請流程
為加強我公司固定資產管理，規范管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【20xx】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：
（一）原則：
講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：
1、配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；
2、要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在"刀刃"上；
3、要使庫存保持合理的.限度（基本上無閑置的資產），注意提高資金的有效利用率。
（二）具體流程：
1、各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。
2、行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。
3、如果采取"調撥"程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施；
4、如果采取"購買"程序，行政部將參照"xx軟件股份有限公司財務審批流程暫行規定"（蘇股財字〖20xx〗第003號）有關規定具體執行。
5、采購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循"價廉物美"的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節約。設備采購結束后統一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。
6、所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。
八、午餐飯票
1、員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。
2、每月30—31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。
3、每月1—2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。
4、如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，并由部門經理簽字確認。
5、非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。
九、訂餐、訂票、訂房申請流程
為方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：
1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表（內容具體詳實），部門經理簽字確認。
2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現金或支票交與行政部結款。
3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。
4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。
5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2~3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1~2天）。
6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。
十、禮品
1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用，能體現公司形象。
2、各部門根據禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。
3、各級部門經理（必要時由總裁或分管行政副總）簽字后到行政部領取禮品。
4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。
十一、宣傳品
1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。
2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。
3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認后，在宣傳用品領用臺帳上登記后領用。
4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，并在下一期預算中扣除超出部分。
5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，并向其部門經理投訴及進行相關處罰。
十二、會議管理
1、公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部，便于安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。
2、會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等（見附表3），便于行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場布置及設備調試。
3、除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。
4、會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。
5、會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。
十三、車輛管理
1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例。
2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。
3、公司車輛的使用實行"派車單"制度。員工應認真填寫"派車單"，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交"派車單"申請。
4、"派車單"經行政部匯總后，由行政部經理負責車輛統一調度。
5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫"車輛使用實際情況記錄單"，交行政部備案。
6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調整修理。
7、公司車輛內部使用費用如下：
①市內用車：普通轎車里程費1.5元/公里；面包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。
②長途用車：普通轎車里程費1.0元/公里；面包車里程費2元/公里。直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。
③各部門車輛使用費每季度結算，并由部門經理簽字確認后交財務部。
十四、設備維修流程
1、報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員；
2、部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》（提供設備編號和故障現象），部門經理批準后送交行政部；
3、行政部設備管理員根據編號，聯系廠商，組織及時維修；
4、通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用；
5、機器設備維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用；
6、涉及到的維修費用，由各部門承擔。
十五、電子屏使用規范
（一）原則
電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發布時間合理等，特制定本使用規范。
一、使用主體
1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。
2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。
3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司信息發布，制定信息發布時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。
4、電子屏責任人對行政事業部經理負責。
二、發布內容
1、電子屏的發布內容分為日常型信息和特別型信息。
2、日常型信息內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態、業內新聞動態。
3、特別型信息內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。
4、日常型信息的搜集整理由行政事業部完成。
5、特別型信息的搜集整理由行政事業部配合消息相關部門完成。
三、發布時間
1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情況的除外）。
2、日常型信息發布時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段發布；公司新聞動態每日2小時，分4—6時段發布；業內新聞動態每日1小時，分2—4時段發布。
3、特別型信息發布時效由信息相關部門會同行政事業部核定：公告的發布時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段；通知的發布時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段；活動賀詞的發布時間一般為活動開始前1小時至后2小時。
四、發布信息確認
1、電子屏發布的信息須經有關人員的確認方可發布。
2、日常型信息由行政事業部經理確認。
3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業部經理批準。
4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。
5、特別型信息發布，須由出處單位填寫電子屏信息發布申請表（見附件），經分管副總確認后交由行政事業部組織發布。
附表：行政部工作人員職能劃分表。
姓名：
房間號：
工作職能：
405
公司行政、辦公室、后勤全面協調管理。（含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等）
405
公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等。
405
一樓接待文秘、信件收發、辦公配合。
405
文印、傳真信件的辦公配合。
403
印章管理、研究生管理、檔案管理。
403
一樓接待文秘、圖書室管理。
403
固定資產管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務。
405
宣傳、文秘、宣傳品和禮品發放。
405
會議接待、培訓、活動策劃。（含工會活動）
企業管理規章制度15
第一章：員工守則
一、標準
一切以公司利益為重，團結協作、努力工作、積極進取、鉆研業務、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意并保守公司的商業秘密，為公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。
二、儀容儀表
員工的儀容儀表關系到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現。
（一）員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊；
（二）上崗時員工須保持良好的個人衛生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品）
（三）員工工作時間必須講普通話；服裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。
（四）員工發型要大方端莊并梳理整齊，頭發要保持清潔，不得留怪異發型。
三、行為規范
為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規范
（一）員工按照公司規定的時間上下班，不遲到、不早退；
（二）接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴格執行崗位規范，對于本部門其他員工或其他部門的`電話有義務轉達和告知；
（三）員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜志；不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動（例如：聊天，網絡游戲等）；
（四）員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗；嚴禁長時間打私人電話，嚴禁因私打長途電話。除規定人員外，其他人不得輕易在公司上網，如特殊需要，需經經理或主管同意方可。
（五）員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品；愛護辦公設備，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源（包括電腦、電燈等），關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等設備進行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關的活動，違反此規定的，將處以50-100元的罰款；
（六）員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發送，一經發現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。
（七）如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。
（八）員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。
（九）員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。
第二章：行政上班制度
一、總述
（一）、主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行
情況及管理工作。
（二）、考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。
二、日常出勤規定考勤制度
（一）、周一至周日全員在崗。每天2人值班，1人為主班，1人為配班；其余人員按行政班工作時間上下班；行政班工作時間為：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班時間為：上午7:30 - 11：30；下午15:00 - 22:00；主班第二天休息；配班上班時間為：9:30 - 17:00，中午不休息；
（二）、每日工作時間為：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00；
（三）、員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。
（四）、因公外出不能按時簽到者在征得直接主管領導批準的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工；如果直接主管領導出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。
（五）、員工請假須提前一天申請，經理批準后報人事部備案。事假、病假屬無薪假，即員工請假期間，不計工資；
（七）、遲到早退的處罰規定
1、遲到或早退3次，15分鐘以內罰款30元，15分鐘—30分鐘以內罰款50元，30—60分鐘罰款100元，半小時以上按曠工半天論處。
2、凡每月遲到或早退超過二次者，依情節輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。
三、曠工的處罰規定
1、沒有按規定程序辦理請假手續或未經批準離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處；
2、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視為曠工。
3、委托或代替他人簽到者，一經查明，雙方均以曠工處分，同時罰款300元。
4、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。
5、員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續礦工兩日，或一年曠工累計三日者，公司將予以開除。
6、凡請假須填寫“請假申請單”并報辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視為曠工。
7、如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視為早退。
四、請假規定
除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領取《請假申請單》，并依人事權限給予審批后方為生效；否則按曠工處理。
1、員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續；
2、員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫院開具的病假證明辦理請假手續，連續病假3天以內有直接由直接主管上級批準，3天以上由主管領導批準。
3、員工到醫院看病視為病假，以實際離崗時間填報病假申請單，辦理請假手續。
4、員工醫療期自病假之日起計算。
五、事假規定
1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續；
2、請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批準方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續；
3、員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理；
4、員工連續請事假兩天以內有直接主管上級批準，兩天以上由主管領導批準。
5、病假、事假為無薪假。
八、加班規定
1、本公司如因工作需要，可于辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于批評、罰款、除名等處罰。
2、公休日加班可補休，補休時間由主管批準安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。
第三章：辦公用品的購買
1、統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。
2、定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定后，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。
3、采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。
4、支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開具支付發票，經主管及主管部門經理簽字后，轉交給出納負責人支付或結算。
5、發放：辦公用品原則上由公司統一采購，分發給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近采購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核。
長遠辦公用品發放規定
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